217月

上海金陵:2010年年度报告

上海金陵股受宪法限制的大众司 2010 长年累月度泄漏
上海金陵股受宪法限制的大众司
600621
2010 长年累月度泄漏
上海金陵股受宪法限制的大众司 2010 长年累月度泄漏
目 录
一、要紧点明…………………………………………………………………………2
二、公司根本机遇……………………………………………………………………2
三、簿记员材料与事情材料汇总………………………………………………………3
四、本钱存量的替换与隐名的地步……………………………………………………………5
五、董事、监事和最高级能解决权杖………

上海金陵股受宪法限制的大众司 2010 长年累月度泄漏

上海金陵股受宪法限制的大众司

600621

2010 长年累月度泄漏

上海金陵股受宪法限制的大众司 2010 长年累月度泄漏

目 录

一、要紧点明…………………………………………………………………………2

二、公司根本机遇……………………………………………………………………2

三、簿记员材料与事情材料汇总………………………………………………………3

四、本钱存量的替换与隐名的地步……………………………………………………………5

五、董事、监事和最高级能解决权杖………………………………………………8

六、公司能解决构图……………………………………………………………………11

七、隐名大会简介………………………………………………………………14

八、董事会泄漏………………………………………………………………………15

九、中西部及东部各州的县议会泄漏书………………………………………………………………………20

十、要紧事项…………………………………………………………………………21

十一、财务簿记员泄漏…………………………………………………………………28

十二、备查用纸覆盖所含之物………………………………………………………………116

十三的、支持者物通讯……………………………………………………………………116

1

上海金陵股受宪法限制的大众司 2010 长年累月度泄漏

一、 要紧点明

(1)董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、最高级能解决层抵押泄漏中包罗的通讯

是什么虚伪记载?、给失常的的劝告性的发表宣言或重大的忽略,心甘情愿的的现实、人身攻击的和人身攻击的的严格和作为一体整体的性

共同职责。

(二)董事会不致力于董事会的机遇下,其称号应独自列出

不致力于导演的名字 董事会不致力于场的 董事会中不在的正文 客户的称号

顾亚平 董事 因公出国 陈炜卫

吴树伟 董事 公共事业的成因 毛辰

(三)上海中华上海簿记员师办公楼期的说明UNQUA。

(四)

公司认真负责的人姓名 毛辰

簿记职员作认真负责的人姓名 徐伟梧

簿记员机构认真负责的人姓名(簿记员省略CHA) 徐敏卫

毛晨,公司的认真负责的人、掌管簿记职员作认真负责的人徐伟梧及簿记员机构认真负责的人(簿记员掌管权杖)徐敏卫声

明:抵押年度泄漏中财务泄漏的现实、作为一体整体的。

(五)即使在非经纪性本钱受雇的机遇?

(六)即使违背了补充物衣服的胸襟G的断定顺序?

二、 公司根本机遇

(一) 公司通讯

公司的法定中文称号 上海金陵股受宪法限制的大众司

公司的法定中文称号缩写 上海金陵

公司的法定英文称号 SHANGHAI JINLING CO., LTD.

公司的法定英文称号缩写 SHJL

公司条例定代理人 毛辰

(二) 碰到与碰到

董事会second 秒 接触人事务代表

姓名 陈炳良 张健陶

接触人信息 上海福州路 666 号 26 楼 上海福州路 666 号 26 楼

话筒 021-63222658 021-63602361

传真传输 021-63502688 021-63502688

电子邮箱 cbl@ zjt@

(三) 根本机遇简介

2

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表达地址 浦东新区金海路 1000 号

表达地址邮递区号 201206

行动地址 上海福州路 666 号 26 楼

行动地址的邮递区号 200001

公司的互联网网络网站

电子邮箱 shjl@

(四) 通讯展览与面向

该公司的通讯展览了报纸的称号。 柴纳接触人报

柴纳证监会约定年报网站

的网址

公司年度泄漏的外景 公司文职部

(五) 实用概略

实用概略

股权证券形容 股权证券上市交换 股权证券省略 股权证券指定遗传密码 预多样的股权证券缩写

A股 上海接触人交换 上海金陵 600621 金陵提供货物

(六) 支持者物上材料

公司优先对齐日期 1992 年 12 月 5 日

网站优先表达的公司 上海市工商实行能解决局

公司变卦表达日期 2010 年 10 月 22 日

公司变卦表达地方 上海市工商实行能解决局

营业单位营业执照对齐号 310000000013508

税务对齐号码 31011513220382X

体制指定遗传密码 13220382-X

公司喜欢的簿记员师办公楼称号 上海上海银簿记员师事行动受宪法限制的公司

公司喜欢的簿记员师办公楼的行动地址 上海延安东路 550 号使成蓝色大厦 12 楼

三、 簿记员材料与事情材料汇总

(一) 次要簿记员材料

单位:元 钱币:人民币

发射 钱

营业回转 135,093,

回转总额 142,852,

属于股票上市的公司的股权证券东边净回转 112,669,

演绎股票上市的公司隐名净回转 104,804,

经纪作战产生的净现钞流动量 -69,381,

(二) 演绎非惯常利弊得失发射和钱

3

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单位:元 钱币:人民币

发射 钱 阐明

包罗长距离的股权充分发挥潜在的能力

非流动资本利弊得失处置 4,083,

覆盖进项

数字比较期利弊得失的内阁助学金(紧密相关性)

相关性,比照民族性说明或指标 7,176,

而且内阁助学金。

对非堆业务公司接走的资产包罗在最近的的回转和l

430,

受雇费

与合营公司常客经纪上的无效对冲

付出代价外业,记住不变买卖堆业务资产、买卖金

财务L产生公允付出代价利弊得失的变更,充分发挥潜在的能力 782,

买卖堆业务资产、买卖堆业务困境和可供出

灌筑堆业务资产的覆盖进项

除是你这么说的嘛!各项在远处的支持者物营业外结清和结清 -2,233,

所得税使产生 -2,384,

中小隐名合法权利(纳税后)的使产生 10,

总和 7,864,

(三) t年前三年次要簿记员材料和财务指标

单位:元 钱币:人民币

这一时期比头年同期性多。

次要簿记员材料 2010 年 2009 年 2008 年

增减(%)

营业结清 1,406,738,061.17 1,006,927,101.31 39.71 1,307,357,294.20

回转总额 142,852, 102,783,100.82 38.98 100,156,168.55

属于股票上市的公司的股权证券

112,669, 101,396,408.84 2 96,653,427.94

东边净回转

属于股票上市的公司的股权证券

东部的演绎口误惯常的。 104,804, 56,723,904.35 84.76 -5,668,758.24

利弊得失净得的

商业作战的涌现

-69,381, 157,090,101.39 -147 85,805,798.26

黄金净流量

这一时期的完毕与前一年的继续同一的。

2010 岁末 2009 岁末 2008 岁末

末期的增减

总资产 2,282,908,053.02 1,782,412,473 28.08 1,708,544,236.02

持有者合法权利(或隐名)

1,223,532,806 1,109,015,403 3 1,027,355,416

合法权利

下面所说的事时期和前一年的继续同上。

次要财务指标 2010 年 2009 年 2008 年

具有某个时代特征的增减

根本每股进项(元/股) 0.2150 0.1935 1 0.1844

冲淡的每股进项(元/股) 0.2150 0.1935 1 0.1844

4

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演绎非惯常利弊得失的依据

0.2000 0.1082 84 -0.0108

每股进项(元/股)

补充物 个百

加平常的净资产进项率 9.66 5 9.35

分点

演绎非惯常利弊得失后 补充物 个百

8.99 4 -0.55

平常的净资产进项率 分点

每股商业作战的涌现钞

-0.1324 0.2997 -14 0.1637

净流量(元/股)

与前一年的继续比拟

2010 岁末 2009 岁末 2008 岁末

同期性末增减

属于股票上市的公司的股权证券东的每

2.33 2 9.91 1.96

每股净资产(元/股)

四、 本钱存量的替换与隐名的地步

(一)、 本钱存量变更

1、 库存变卦表

泄漏期内,公司总公平合理的事和股权构图有n个。

单位:股权证券

至此的替换 这种替换的补充物或缩减,-) 替换后来地

级别 发行 送 公积金 其 小 级别

合计 合计

(%) 新股票 股 转股 他 计 (%)

一、受宪法限制的前提股

1、民族性持股

2、国有社团股

3、支持者物海内赋予头衔

底细的: 海内非国有赋予头衔

社团持股

海内自由自在人持股

4、外资持股

底细的: 境外社团持股

本国自由自在人持股

二、无量前提流

通提供货物

1、人民币权益股

2、境内上市外资

3、外资上市外资

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4、支持者物

三、提供货物总额 524,082,351 100 524,082,351 100

提供货物变更的过户机遇

公司于 2010 年 5 月 10 当天,他收到了最大隐名的留心函。,

2010 年 5 月 7 日,上海发电的桩(大批)公司经过上海股权证券交换

无量前提市价股 34,701,050 股,公司总公平合理的事 。

至此补充物,上海发电的桩(大批)受宪法限制的公司原懂得股受宪法限制的大众司 104,816,472 股,占总公平合理的事 20%。

补充物后来地,上海电力桩(大批)公司记住不变公司提供货物 139,517,522 股,占总公平合理的事 2,

均为无量前提市价股。

2、 受宪法限制的库存替换

泄漏期内,人们公司无量期地灌筑股权证券。。

(二)接触人发行与上市机遇

1、 前三年的接触人发行

到本泄漏完毕前三年,公司无接触人发行上市。

2、 提供货物总额与公司构图的替换

泄漏期内没股权证券交割、鉴于该实用的总额和构图的替换。

3、 目前的衣服的胸襟职员持股

泄漏完毕时,公司没衣服的胸襟职员股权证券。。

(三)隐名和实践把持人机遇

1、 隐名人数与股权调和

单位:股权证券

泄漏完毕时隐名总额 82,713 户

流行音乐十大畅销唱片隐名持股

记住受宪法限制的 质押或解冻

隐名优质的 持股比 泄漏期增长

隐名姓名 提供货物总额 前提股 结的提供货物

质 例(%) 减

份合计 合计

上海仪电

国有法

记住(设置) 22 139,517,522 34,701,050 0 无

大批公司

上海的原点

海内非洲的

(大批)提供货物 未

国有法 2.33 12,200,770 0 0

受宪法限制的大众 知

上海最小电流

食品一厂 国有法 未

1.30 6,831,436 0 0

(组)有 人 知

限公司

6

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在管辖漫游内 未

妈妈肉桂色的 0.44 2,302,606 2,302,606 0

然人 知

在管辖漫游内 未

徐学峰 0.29 1,545,150 1,545,150 0

然人 知

在管辖漫游内 未

盛永生 0.28 1,492,554 1,492,554 0

然人 知

在管辖漫游内 未

张蓓 0.27 1,438,600 1,438,600 0

然人 知

在管辖漫游内 未

乐立平 0.25 1,315,800 1,315,800 0

然人 知

柴纳工商

堆股

受宪法限制的公司-

汇添富上 未知 0.23 1,210,851 1,210,851 0

证候综合指数

接触人覆盖合计

资基金

泥燕 未知 0.20 1,073,451 1,073,451 0

流行音乐十大畅销唱片无量前提隐名持股机遇

无量销路前提

隐名姓名 提供货物的形容和合计

提供货物合计

上海仪电记住(设置)团)

139,517,522 人民币权益股 139,517,522

公司

上海的原点(大批)提供货物份

12,200,770 人民币权益股 12,200,770

受宪法限制的公司

上海最小电流食品一厂(集

6,831,436 人民币权益股 6,831,436

大批受宪法限制的公司

妈妈肉桂色的 2,302,606 人民币权益股 2,302,606

徐学峰 1,545,150 人民币权益股 1,545,150

盛永生 1,492,554 人民币权益股 1,492,554

张蓓 1,438,600 人民币权益股 1,438,600

乐立平 1,315,800 人民币权益股 1,315,800

柴纳工商堆股受宪法限制的

公司-惠和福上海合成材料 1,210,851 人民币权益股 1,210,851

指接触人覆盖合计资基金

泥燕 1,073,451 人民币权益股 1,073,451

公司首先大隐名上海仪电记住(设置)大批公司与支持者物九位隐名之

是你这么说的嘛!隐名或次要的的相干 他们中间没无论哪个相干。。支持者物九个隐名中间有什么相干吗?

举动宣称 相干,还不察觉即使与《收买条例》分歧。

举动人。

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2、 桩隐名与实践把持人

(1) 桩隐名机遇

○ 社团

单位:元 钱币:人民币

称号 上海仪电记住(设置)大批公司

认真负责的人或法定代理人。 蒋耀

创办日期 1995 年 5 月 12 日

表达本钱 2,318,220,000

次要事情或能解决作战 国家资产能解决与能解决

(2) 实践把持人机遇

○ 社团

单位:元 钱币:人民币

称号 上海市国家资产监视能解决政务会

(3) 把持隐名变卦与实践把持人的变卦

泄漏期内,桩隐名与实践把持人。

公司赋予头衔与把持权相干奔流图

3、 支持者物社团隐名超越百分之第十

结束本泄漏末期的公司无支持者物社团隐名超越百分之第十。

五、 董事、监事和最高级能解决权杖

(一) 董事、监事和最高级能解决权杖持股变更及薪水机遇

单位:股权证券

泄漏期内 即使在股权证券中

从公司指导 东单位或

性 年 任期起 任期终 年终 岁末持 动

姓名 专业 取的薪水 支持者物协会

别 龄 始日期 止日期 股数 股数 原

总额(一万) 单元集中

元)(纳税后) 薪水、慷慨

董 事 2009 年 1 2011 年 4

毛辰 男 46 是

长 月9日 月 21 日

孟荣芳 独 立 女 45 2009 年 6 2011 年 4 4.76 是

8

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董事 月 23 日 月 21 日

独 立 2008 年 4 2011 年 4

顾亚平 男 48 4.76 是

董事 月 22 日 月 21 日

独 立 2009 年 6 2011 年 4

陈炜卫 男 53 4.76 是

董事 月 23 日 月 21 日

董事、

2008 年 4 2011 年 4

徐伟梧 总 经 男 54 182,178 182,178 60.67 否

月 22 日 月 21 日

2009 年 6 2011 年 4

吴树伟 董事 男 54 是

月 23 日 月 21 日

2008 年 4 2011 年 4

蒋淑琴 董事 男 57 是

月 22 日 月 21 日

2010 年

2011 年 4

徐敏卫 董事 男 52 12 月 6 8.17 否

月 21 日

2010 年

2011 年 4

单维其 董事 男 33 12 月 6 是

月 21 日

监 事

2010 年 6 2011 年 4

田原 会 主 男 55 是

月 29 日 月 21 日

2010 年 6 2011 年 4

张张林 监事 男 44 是

月 29 日 月 21 日

2008 年 4 2011 年 4

任典帅 监事 男 38 是

月 22 日 月 21 日

2010 年 3 2011 年 4

Dragon Qiao流 监事 男 49 52.88 否

月 26 日 月 21 日

2008 年 4 2011 年 4

唐瑛 监事 女 43 39 否

月 22 日 月 21 日

副 总 2008 年 6 2011 年 4

姚小波 男 56 59 否

认真负责的人 月 27 日 月 21 日

副 总 2009 年 9 2011 年 4

李坚 男 49 32.8 否

认真负责的人 月 23 日 月 21 日

2010 年

副 总 2011 年 4

曹宇 男 49 10 月 15 4.08 否

认真负责的人 月 21 日

董 事

2008 年 4 2011 年 4

陈炳良 会 秘 男 55 8,991 8,991 39 否

月 22 日 月 21 日

总和 191,169 191,169 295

毛辰:上海张江(组)受宪法限制的公司副总认真负责的人,上海仪电记住(设置)大批公司校长道具事务辅助物,

上海仪电记住(设置)大批公司道具能解决事情总监,上海仪电记住(设置)大批公司校长辅助物兼不动

虚构经纪部总认真负责的人,公司董事长。

9

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孟蓉芳:利辛簿记员师办公楼副头部,柴纳接触人发行试场政务会第十届警卫官、

政务会第十一届警卫官,公司孤独董事。

顾亚平:上海全景数字技术受宪法限制的公司总认真负责的人。,公司孤独董事。

陈炜卫:上海海泰不动产大批受宪法限制的公司副董事长、不动产(柴纳)受宪法限制的公司覆盖部副总监。,

公司孤独董事。

徐伟梧:公司董事总认真负责的人,公司董事长,公司董事总认真负责的人。

吴树伟:公司副总认真负责的人,上海仪电记住(设置)大批公司股权能解决部股权重组事情总认真负责的人,上海

仪电记住(设置)大批公司战术展现部理,公司董事。

蒋淑琴:上海飞乐股受宪法限制的大众司总簿记员师,公司副总认真负责的人、总簿记员师。上海法律文件的电子把持

股(集大批公司财务处总认真负责的人,公司董事。

徐敏卫:上海参加电台、电视节目节终点演出通讯产业股受宪法限制的大众司监察审计部副头部,上海广播与电视节目数字阳明阴灵电子受宪法限制的公司

司总簿记员师,上海夏普发电的受宪法限制的公司财务处副总统。,上海参加电台、电视节目节终点演出(组)受宪法限制的公司财务经济的

部副认真负责的人、认真负责的人;上海参加电台、电视节目节终点演出通讯产业股受宪法限制的大众司董事,上海参加电台、电视节目节终点演出电子股受宪法限制的大众司董事,

上海仪电记住(设置)大批公司财务处副总认真负责的人。公司总簿记员师。

丹伟琦:上海琼斯鉴定人办公楼勤劳部头部、区域董事,上海仪电记住(设置)大批公司不

动产部副总认真负责的人,公司董事。

田原:上海陆上部队预备役防空兵政治委员,上海仪电记住(设置)

大批公司党委副当销售员、纪委当销售员、工会持有物席,中西部及东部各州的县议会主席。

张张林:上海参加电台、电视节目节终点演出(组)受宪法限制的公司审计关务员部认真负责的人,上海仪电记住(设置)大批公司稽察复核

部总认真负责的人,公司监事。

任典帅:上海的原点(大批)提供货物受宪法限制的大众司财务处科长,上海的原点国际广郊野受宪法限制的公司财务总监,

公司监事。

Dragon Qiao流:公司纪委当销售员、副总认真负责的人、党委副当销售员,公司监事。

唐颖:上海金陵正视任命受宪法限制的公司副总认真负责的人。,公司工会持有物席,公司监事。

姚晓波:上海电视节目进出口受宪法限制的公司总认真负责的人。、董事长,上海参加电台、电视节目节终点演出通讯产业股受宪法限制的大众司董

事总认真负责的人,公司副总认真负责的人。

李健:香港嘉华大批副董事长,嘉华(柴纳)覆盖受宪法限制的公司副总认真负责的人,上海宝地受宪法限制的公司

公司副董事长,公司副总认真负责的人。

曹宇:上海青浦区新城区进化开展(组)受宪法限制的公司副总认真负责的人,上海淀山湖新城发展受宪法限制的公司

总认真负责的人,公司副总认真负责的人。

陈冰亮:董事会second 秒。

(二) 在隐名单位中间的位

任期根源 任期音栓 即使实现预期的终点薪水

姓名 隐名单位称号 挑起的专业

日期 日期 慷慨

上海法律文件的电子把持股

毛辰 校长辅助物 2009-05 到目前为止 是

(集大批公司

上海法律文件的电子把持股 战术展现部

吴树伟 2008-12 到目前为止 是

(集大批公司 理

上海法律文件的电子把持股

蒋淑琴 财务处总认真负责的人 2010-08 到目前为止 是

(集大批公司

上海法律文件的电子把持股 不动产日分副

单维其 2008-11 到目前为止 是

(集大批公司 总认真负责的人

上海法律文件的电子把持股 纪委当销售员、工会持有物

田原 2007-03 到目前为止 是

(集大批公司 席

10

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上海法律文件的电子把持股

张张林 审计部总认真负责的人 2009-05 到目前为止 是

(集大批公司

上海是国际漫游

任典帅 财务总监 2007-01 到目前为止 是

郊野受宪法限制的公司

支持者物单位的任期

任期根源 任期音栓 即使实现预期的终点薪水

姓名 支持者物单位称号 挑起的专业

日期 日期 慷慨

立信簿记员师事

孟荣芳 副头部簿记员师 1988-09 到目前为止 是

行动受宪法限制的公司

上海全景图

顾亚平 总认真负责的人 1999-09 到目前为止 是

技术受宪法限制的公司

方兴获得

陈炜卫 覆盖副总监 2010-03 到目前为止 是

民族性受宪法限制的公司

(三)董事、监事、最高级能解决层薪酬

由董事会依据董事会的后果,孤独董

董事、监事、最高级能解决人

慷慨是以地面内在的的结清到何种地步为根底的。,参照同专业次要股票上市的公司

薪酬后果顺序

引导到何种地步,董事会增加可取之处,公司隐名大会的后果。

董事、监事、最高级能解决人 依据他的专业,按公司的上薪水和烦恼薪水通行烦恼薪水

决定职员薪水的依据 薪水,享用有关的交易。

(四)公司董事、监事、高层能解决权杖的替换

姓名 挑起的专业 替换态势 变更产生因果关系

蒋耀 董事长 离任 任务大声喊

曹光明 董事 离任 任务大声喊

曹德浩 中西部及东部各州的县议会主席 解任 归休年龄

陶力 职员掌管 离任 任务变更

钟姚遥 副总认真负责的人 解任 归休年龄

Dragon Qiao流 副总认真负责的人 离任 任务变更

毛辰 董事长 喜欢 任务大声喊

徐敏卫 董事 喜欢 任务大声喊

单维其 董事 离任 任务大声喊

田原 中西部及东部各州的县议会主席 喜欢 任务大声喊

张张林 监事 喜欢 任务大声喊

Dragon Qiao流 职员掌管 喜欢 任务大声喊

曹宇 副总认真负责的人 喜欢 任务大声喊

(五)公司职员机遇

退职职员总额 2,415

公司归休权杖人数 54

专业创作

11

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专业创作类别 专业创作人数

虚构权杖 1,520

销路权杖 105

财务权杖 33

行政权杖 292

技术权杖 155

支持者物权杖 310

教导到何种地步

教导班 合计(人)

本科在上的 133

两年制专科学校 220

高中、群、职业学校 467

初中及以下 1,595

六、公司能解决构图

(i)公司能解决机遇

泄漏期内,公司仔细举行接管规则,依据公司主营事情的战术

作为一体整体的请求允许与开展,继续改良公司能解决构图和衣服的胸襟把持体系,助长体制、能解决举行开幕典礼,保证

隐名恩惠。2010 年,依据接触人接管机关的请求允许,并经过了公司八届董事会六届警卫官。,

该公司还补充物了公司底细通讯底细和T。在日常通讯展览中

在他的运转中,公司与接触人公司记住时限接触人和沟通。,尤其关涉公司

通讯展览的次要成绩,公司一向偏要事前泄漏沟通。,顺序合规、合法,产生公司的有几分

脸部任务产生常客影响。2011 年 4 月,公司六度音程届董事会、中西部及东部各州的县议会断气,将举行

换届选举。在董事会第七届警卫官上、在中西部及东部各州的县议会指导下,公司将继续工具接管机关以助长

能解决请求允许,的比较级增殖公司能解决机制的无效性,助长公司的长距离的健康开展。

(二)董事尽职机遇

1、董事在董事会中间的参加

往年应参 亲自 经过信息 即使延续两个

导演的名字 即使独 付托出 不在次

加董事会 列席 风尚涉及 无人身攻击的涉及

名 立董事 位次数 数

次数 次数 补充物次数 补充物警卫官

毛辰 否 10 4 6 0 0 否

孟荣芳 是 10 3 6 1 0 否

顾亚平 是 10 4 6 0 0 否

陈炜卫 是 10 3 6 1 0 否

徐伟梧 否 10 4 6 0 0 否

吴树伟 否 10 4 6 0 0 否

蒋淑琴 否 10 4 6 0 0 否

徐敏卫 否 1 1 0 0 0 否

单维其 否 1 1 0 0 0 否

12

上海金陵股受宪法限制的大众司 2010 长年累月度泄漏

年内传唤董事会警卫官次数 10

现场警卫官的次数 4

经过交流传唤的警卫官次数 6

现场同盟集团经过交流传唤的警卫官次数 0

2、 孤独董事对公司相关性事项的反对

泄漏期内,公司的孤独董事未送交董事会警卫官记载。

反对。

3、 孤独DIR相关性任务体系的创立与完备、孤独董事的次要心甘情愿的与工具

泄漏期内,公司的孤独董事列席了C的持有董事会警卫官。。尤其对公司和桩隐名

上海仪电记住(设置)团)的关系买卖,事前,董事会和公司的能解决达成科学实验报告特别,和公司独自

常务理事已整整沟通。,关系买卖的终点、道路与心甘情愿的,又上事项的达成科学实验报告,这次

关系买卖对公司的使产生、买卖时期协商等,听取了孤独董事的视域。到这程度,

泄漏期内,董事会传唤了十次警卫官。,公司的孤独董事都克复了杂多的难事。,按时间表列席董事会,并

仔细工具董事会孤独董事职责或工作。

(三) 本公司喜欢桩隐名事情、权杖、资产、机构、独作为一体整体的作为一体整体的的财务面貌

即使独 对公司产 改良

机遇阐明

作为一体整体的作为一体整体的 性命的使产生 办法

原公司的次要事情次要是电子加工。

主。最近几年中,依据公司的开展战术,将逐

台阶式改革是商业获得的主营事情。2010 年度面向

事情面貌孤独

是 桩隐名上海仪电记住(设置)大批公司转

作为一体整体的机遇

让四价元素电子创造公司。这家公司在营业。

继续记住孤独,有作为一体整体的的事情体系和

自主地能解决最大限度的。

公司创立了孤独的烦恼人事能解决机关,

烦恼孤独能解决、人事、工钱等面貌的任务。

孤独权杖

是 公司总认真负责的人、支持者物最高级能解决权杖,如副总认真负责的人等。

作为一体整体的机遇

临产阵痛未在桩股中挑起实行

务,并在公司结清薪水。

公司资产孤独于桩隐名上海法律文件的电子把持

资产孤独性 股(组)受宪法限制的公司,另行办、

作为一体整体的机遇 虚构经纪接, 公司本身的交易和破土

公司的不动产是公司持有些人。。

各应变量机关依据COMP的请求允许,公

机关有孤独的方针决策能解决和应变量机关

体系孤独 门。公司各机关以应变量和实习医师为根底

作为一体整体的机遇 写体系孤独行使各自的当权者,各应变量机关

把持应变量机关中间不在。

次要的相干。

13

上海金陵股受宪法限制的大众司 2010 长年累月度泄漏

公司有孤独的财务处门,自备的

了财务权杖,创立孤独的财务簿记员机构

财务面貌孤独

是 机关及有关的财务簿记员体系,在堆

作为一体整体的机遇

开立孤独以为。这家公司没提供货物。

东边及其关系方补充物保安的。

(四)公司衣服的胸襟把持体系的创立健全机遇

公司依据《上海接触人交换股票上市的公司衣服的胸襟把持显示》和《金库公司衣服的胸襟把持根本

法规和支持者物法规的请求允许,注重和注重我国的创立与完备,让它抓住结束并懂得它

效运转。最近几年中,由于公司是比照开展战术和N,正产生主导勤劳的转换

内 部 控

程中,原电子创造公司应逐渐自由的,勤劳产权、每年都要开展商业获得。

制 建 设

增长。公司正式获知公司正产生转换。,衣服的胸襟把持进化更为要紧。到这程度,

的 总 体

公司对公司能解决、重大的覆盖、工程进化、展现预算、簿记员核算、衣服的胸襟把持监视、人工资

项目

源、通讯展览、和约能解决、为文职和支持者物事情补充物了明确的的体系。,确保每个

发射顺手运作。公司衣服的胸襟把持进化的终点是提高,无效娱乐

态把持,衣服的胸襟体系风险避,躲避衣服的胸襟事情风险。

公司按话题构象转变的状态,不时更新的信息和完备衣服的胸襟把持体系。鉴于新的民族性财产

内 部 控 工具,继续发表新的行政规章,不动产公司构象转变之路任重道远,公司的衣服的胸襟把持也

制 制 度 表面大多数人新成绩。单独地经过继续改良衣服的胸襟把持周围,依据替换机遇,建

建 立 健 创立和完备事情奔流和规章体系,创立无效的增长激发机制,确保衣服的胸襟把持

全 的 工 无效工会议记录系。泄漏期内,该公司以公司条例和公司条例为根底。,公司第四次修正

作 计 划 衣服的胸襟能解决说明。能解决说明修正关涉根底能解决、行政能解决、财务能解决、人事能解决、、

及 其 实 保安的能解决、道具能解决、支持者物十三的类。改良的能解决说明杰出的了能解决的要紧性和能解决

施机遇 控。经过修正在上的能解决说明,可又时看见和阻挠、批改公司经纪能够涌现的机遇

要紧违法与变歪,备款以支付公司资产的保安的和作为一体整体的,激化公司衣服的胸襟把持机制。

内 部 控

制 检 查 公司已创办调查部作为公司衣服的胸襟把持反省监视机关和董事会审计政务会的会议记录办

监 督 部 事机构,装备堆业务专业权杖,认真负责的衣服的胸襟把持的监视反省,时限和不时限

门 的 设 时限审计公司和桩分店。、委任牧师职,认真负责的并向董事会报告请示任务。

置机遇

内 部 监

董事会创办审计政务会。,审计政务会认真负责的监视机构的预备和监视。,监视内

督 和 内

实习医师的机关把持与单一的评价的无效工具。依据主业构象转变的大声喊,而且创造衣服的胸襟

部 控 制

审计署能解决办法和暂行办法,它也指画开展不动产事情。

自 我 评

机遇,即时期、选派了《工程发射审计条例》。。发射审计的心甘情愿的、工程

价 工 作

发射本钱审计等发射大声喊标定。,为公司的进化、固着工程的能解决与把持

开 展 情

创建根底。

董 事 会

董事会审察公司衣服的胸襟把持回顾代表。,增加健全完备的视域。经过下

对 内 部

创办审计政务会,时限听取杂多的体系。 程度与奔流的工具,审计政务会时限棉纸大众

控 制 有

衣服的胸襟审计机构该当反省合伙的工具机遇。,增加整改请求允许。如衣服的胸襟把持

关 工 作

体系次要缺陷,上单位和认真负责的人的职责移动。

的达成科学实验报告

与 财 务 比照《簿记员法》和《簿记员准则》进入、作为一体整体的的财务把持与把持体系。制

14

上海金陵股受宪法限制的大众司 2010 长年累月度泄漏

报 告 相 公司簿记员根底能解决规则、公司本钱与本钱能解决条例、《公司钱币资产能解决条例》

关 的 内 等规章。在岗位设置、权杖装备和次要簿记员顺序,财务能解决与簿记员

部 控 制 专业与当权者的分界线,补充物有关的的权杖,确保报告的顺手举行。公司

制 度 的 明确的了簿记员核算的次要顺序。,从杂多的费的产生和搜集,到覆盖

建 立 和 获取、有有关的的征信奔流。经过与试验有关的的工具、委任牧师职相关性证词

运 行 情 大声喊顺序,簿记员体系能告知已收到并记载持有真实的买卖吗?、整整

况 会议记录形容买卖,它还测事务的付出代价,而且可以记载T中间的事务。,而在

簿记员报表中间的恰当表达与展览。

内 部 控 公司对往年度衣服的胸襟把持举行了单一的评价:怨恨泄漏期内公司的重大的资产重组项目未

制 存 在 可由柴纳证监会处罚,但公司还是以本身的开展为根底,做你能做的次要任务。

的 缺 陷 整任务。在此奔流中,本公司适合衣服的胸襟把持的请求允许,不时革新,说明柄状物,未发

及 整 改 公司衣服的胸襟把持设计或工具在重大的缺陷。。公司将面临不时替换的公司,不时解

机遇 一体新成绩,继续改良和完备主母线衣服的胸襟把持体系。

(五)公司即使展览衣服的胸襟把持的单一的评价泄漏或工具社会职责的泄漏:否

(六)公司创立年报通讯展览重大的口误职责移动体系的机遇

2009 年 5 月,公司六度音程届董事会第四次警卫官从容经过修正了《上海金陵股受宪法限制的大众司

通讯过去的事务能解决体系,该体系已对重大的失常的认真负责的作出了相关性规则。

机关或权杖违背通讯展览体系,公司通讯展览悖德行动,对公司形成令人伤心或痛苦的使产生或花费的钱的,应

批判立即职责人、正告,处置专业,可以对它增加彻底地的赔偿请求允许。。

柴纳证监会、上海接触人交换等接触人接管机构。

泄漏期内,公司重大的失常的通讯不展览。

七、隐名大会简介

(一) 年度隐名大会机遇

展览后果中间的通讯展览 后果中发布的通讯展览

警卫官继续 传唤日期

纸 日期

公司十九分之一大隐名

2010 年 6 月 29 日 《柴纳接触人报》 2010 年 6 月 30 日

警卫官(年会)

公司于 2010 年 6 月 8 《柴纳接触人报》和《上海接触人交换》网站

公司十九分之一次隐名警卫官(年会)的留心公报。2010 年 6 月 29 日,隐名大会在公司警卫官室传唤。

(上海福州路 666 号 26 楼),大会由江瑶主席付托,警卫官经过了

持有法案。隐名大会处罚,后果列举如下:(1)公司董事 2009 年度任务泄漏 2010

年度开展展现泄漏;(2)公司中西部及东部各州的县议会 2009 年度泄漏;(3)公司 2009 年度财务泄漏;(4)公司

2009 年度回转分配项目;(5)公司上修正公司条例的可取之处;(6)公司上调节器孤独董事津

贴费说明的可取之处;(7)公司上监事变更的可取之处;(8)公司上续聘簿记员师办公楼的可取之处;

(9)公司上覆盖浦东金桥园区二区三期发射的可取之处;(10)公司受让上南路 3120 号、

3140 与降临接近上的可取之处。底细的,公司是南路的代理人 3120 号、3140 号降临接近

与关系买卖相关性的买卖行动,上海电力桩隐名(桩)大批公司使褪色由舆论决定。上海金

Mau Kade掮客的掮客亲眼目睹了这一幕。。

15

上海金陵股受宪法限制的大众司 2010 长年累月度泄漏

(二) 暂时隐名大会的机遇

展览后果中间的通讯展览 后果中发布的通讯展览

警卫官继续 传唤日期

纸 日期

公司 2010 一年的继续中首先次 2010 年 12 月 6

《柴纳接触人报》 2010 年 12 月 7 日

时隐名大会 日

公司于 2010 年 11 月 19 论《柴纳接触人报》与上海接触人交换网站

开公司 2010 一年的继续中首先次时隐名大会的留心公报。警卫官在公司警卫官室传唤(上海福州路 666

号 26 楼),大会由C主席毛晨教员掌管。,警卫官经过了持有法案。暂时隐名会处罚,

由舆论决定列举如下:(1)上让 SMT 板块内四家实用关系买卖的可取之处;(2)

浦东金桥公园 25 优美的体型与优美的体型 27 优美的体型产权清单;(3)董事警卫官案。。底细的,向后转

让 SMT 板块四家公司股权与关系买卖相关性的买卖行动,上海电力桩隐名(桩)

大批公司使褪色由舆论决定。上海金Mau Kade掮客的掮客亲眼目睹了这一幕。。

八、 董事会泄漏

(一) 能解决层议论与剖析

本泄漏期,公司主营事情在从勤劳创造互换。鉴于民族性不动产权贵

继续激化视野把持力,公司与桩隐名上海仪电记住(设置)大批公司预备工具的重大的资产置

外币及相关性买卖,至 2010 年 11 月 5 日,公司 2009 第二次暂时隐名大会经过的后果

自由自在原稿截止时间呼出,公司同时音栓关系买卖。,向柴纳证监会送交涂泄漏,

柴纳证监会已后果音栓对ADM涂的审察。。泄漏期内,公司仍适合使成为的开展战术,

放慢非主业公司自由的踏上,勤劳创造方针决策 SMT 撤板,金陵加水稀释在上海的转变

受宪法限制的公司等四家公司。泄漏期内,公司让了上海金陵电子网络股受宪法限制的大众司 17%

完全的公平合理的事,减资自由的了上海金陵时威技术股受宪法限制的大众司的 股权,尽快引起事情转变

型。

泄漏期内,公司整整利用了金桥区的进化发射,这三个地面是在一年的继续内引起的。 25 号

楼和 27 房屋买卖,面积最大 15, 平方米,灌筑价钱 2 人民币元,通行回转

7,500 万元。年内,该公司还与Ed在浦东金桥公园三区签约。 19 优美的体型企图

性科学实验报告,有意销路 3,829 平方米优美的体型面积。年内,公司还启动了浦东金桥园区二区三期的

进化破土,工程进化面积 68,000 平方米。

本泄漏期,公司结清 140, 万元,与头年同期性比拟增长 ,属于母实用

东净回转 11, 万元,同比增长 2 %。底细的,不动产付地租经纪结清 29,

万元,与头年同期性比拟增长 159 %,营业回转率在昏迷中前一年的继续同期性的回转率。 的士满足需要营

事情结清 4, 万元,没有头年同期性 ,营业回转率在昏迷中前一年的继续同期性的回转率。 电

意外出路加勤劳主营营事情结清 103, 万元,与头年同期性比拟增长 ,头年营业回转率

同时增长 。公司引起对参会公司的覆盖酬报 2,408 万元。就座上海市福州路心 666 号

优美的体型面积 上海金陵海鑫大厦百万平方米(桩) 50%)假设率实现 。

2011 年,公司不动产微观周围仍然烦乱。在这种机遇下,公司将继续开展黄金

浦东金桥公园工程进化,两个区和三个时期竭力充分发挥潜在的能力。一体地面的改革工程也在竭力

后半时早餐食物开端。金陵松江公园也在争得地方内阁的支持者。,经过对公园行政区的片面调节器

研,为完全的公园做新的面向和计划,使后续进化发射更适合MAR的大声喊。在拧紧破土中

同时作为新公园,公司还将懂得浦东上城路。、蒲城路地块的优质的被以为是有前提的。

让,完成或结束研究任务、可能性预备,以利于较好的地积存进化资产。。民族性房屋

微观周围烦乱,公司也在思索久远开展。,为必然数额的钱作好预备,在彻底地的机遇下,购

16

上海金陵股受宪法限制的大众司 2010 长年累月度泄漏

进入降临,不动产发展的无效资源。

除此在远处,该公司将依据相关性保险单实现预期的终点答应。,不时自由的非不动产业,完成或结束相关性公司任务

波动自由的任务。

该公司即使发布有益预测或事情展现:

1、公司次要事情及经纪机遇

(1)次要事情子专业、动产调和

单位:元 钱币:人民币

营业收 营业成

分专业 营业回转

营业回转 进入率 上比率

虚构分工 营业结清 营业本钱 与前一年的继续比拟的比率

率(%) 年增减 年增减

品 增减(%)

(%) (%)

分专业

补充物

勤劳 1,035,631,032.94 939,063,760.15 9.32 28.25 28.21

个百分点

缩减

流放犯 46,325,418 26,595,535.62 42.59 -22.47 -18.14

个百分点

缩减

不动产 290,787,914 105,827,248 61 159 232

个百分点

意外出路

补充物

勤劳 1,035,631,032.94 939,063,760.15 9.32 28.25 28.21

个百分点

缩减

流放犯 46,325,418 26,595,535.62 42.59 -22.47 -18.14

个百分点

缩减

不动产 290,787,914 105,827,248 61 159 232

个百分点

(2)主营事情的次区域机遇

单位:元 钱币:人民币

地面 营业结清 营业收进入率年增减(%)

上海 887,308,618.61 23

支持者物 485,435,744.45 81

公司次要簿记员报表发射、财务指标物质性替换的状态及产生因果关系

2010 年 12 月

资产困境表发射 终极号码(元) 初始号码(元) 替换延伸

1、钱币资产 267,252,104.62 156,377,889.79

2、应收账户借用原值 369,592,013 182,825,834.38 106%

3、股权证券原置成本 531,712,283 98,259,096.04 441.13%

4、在建工程 2,910,473 108,144,369 –

17

上海金陵股受宪法限制的大众司 2010 长年累月度泄漏

5、短期专款 451,622, 328,091,417.00

6、周旋借用 327,659,458.11 142,408,658.40

回转表发射 流动资产(元) 末期的钱(元) 替换延伸

7、营业结清 1,406,738,061.17 1,006,927,101.31

8、营业税金及附加 33,807,852.58 11,998,305

9、财务费 20,460,497 10,902,18

10、覆盖进项 24,715,481 51,525,819.35 –

11、营业外结清 12,002,039.11 29,811,447.75 –

12、所得税费 36,413,068.71 8,570,420.54 327%

正文:

1、次要指画往年的公司 12 每月收到少量的钱,包罗灌筑四家分店 50,434, 元、卖金桥

勤劳园区 25 号和 27 优美的体型合计 81,026,280 元、上海阿尔卑斯山同盟电子受宪法限制的公司清算结清 2,900 万

2、次要是鉴于公司销路的增长,而且电子加工的销路增长,卖金桥勤劳园区 25 号和 27 号楼

岁末应收账户借用差数为 亿元。钱在一段时期后记起了。

3、次要为公司不动产发展鉴定,到这程度,金桥块中间的有关的资产项应该是转变的。。

4、次要为公司不动产发展鉴定,到这程度,金桥勤劳园区有关的的发展本钱是。

5、次要用于进化发射的延续覆盖,受雇更多的CA,借借补补资产缺口。

6、次要为金桥勤劳园三区一期周旋工程款补充物又电子加工分店购买行为与储备量补充物。

7、补充物产生因果关系次要为卖金桥勤劳园区 25 号楼、27 房屋结清告知已收到 亿元与电子加工使复兴。

8、补充物是鉴于有关的补充物的收益。。

9、这一增长的次要产生因果关系是借用和借用的补充物。

10、缩减次要是鉴于上年股权证券兜售和覆盖所致。 1,752 万元,往年无此项进项;头年实现预期的终点股权证券奖金结清

451 万元,仅此继续 一万元;华鑫接触人受宪法限制的职责公司净回转锐减。

11、缩减拆迁的次要产生因果关系口误拆迁赔偿结清。。

12、增长次要是鉴于总回转的补充物和。

2、公司下一个开展预期

该公司即使编制并展览了新年度的有益预测:

(二)公司覆盖机遇

1、 募集资产的运用

泄漏期内,公司不募集资产或筹资的机遇。

2、 非筹资发射

18

上海金陵股受宪法限制的大众司 2010 长年累月度泄漏

单位:一万元 钱币:人民币

发射称号 工程量 发射贷款费率 发射进项机遇

上海Jinxin的共同开展 泄漏期为覆盖公司净回转。

2,250 充分发挥潜在的能力

提供货物受宪法限制的公司 股权 润 1, 万元

上海力顿不动产经典的 泄漏期为覆盖公司净回转。

充分发挥潜在的能力

纪律受宪法限制的公司 股权 润 1, 万元

上海松江公园的降临 累 计 投 入 26084

124 年度进项 423 万元

进化资产接近与结清 万元

上海金桥公园降临执法 累 计 投 入 52141

20,435 年度进项 1,562 万元

进化资产接近与结清 万元

总和 22,815.75 / /

(三)发表宣言董事会对公司簿记员保险单、簿记员估量变卦、重大的簿记员口误修正、重大的降落通讯补充物

上工具的产生因果关系和使产生的议论出路,又上认真负责的人的可计量性制办法和出路

依据上海市审计局下发沪审经决(2010)82 上海审计局的后果

海仪电记住(设置)大批公司资产困境利弊得失的审计后果》,公司股权 8%并对其产生重大的使产生

华鑫接触人受宪法限制的职责公司因 2006 年 12 本月没十足的根底来缩减应收账户借用。

发射与未分配回转 亿元,被请求允许调节器解释。2010 华信接触人受宪法限制的职责公司已收到

述提供资金偿付的本息,年终补充物企业主合法权利 亿元。公司调节器了股权覆盖和隐名持股的增长具有某个时代特征的。

1,200 万元。

(四)董事会日常任务机遇

1、董事会警卫官及其后果心甘情愿的

后果书中间的一封信 后果书中间的一封通讯

警卫官继续 传唤日期 后果心甘情愿的

报纸的展览 展览日期

公司六届董事会八届董事会 2010 年 3 月 29 《柴纳接触人 2010 年 3 月 30

详见公报

事会 日 报》 日

公司六届董事会

2010 年 4 月 12 《柴纳接触人 2010 年 4 月 13

临 时 会 议 详见公报

日 报》 日

(2010-1)

公司六届董事会

2010 年 4 月 21 《柴纳接触人 2010 年 4 月 22

临 时 会 议 详见公报

日 报》 日

(2010-2)

公司六届董事会九届董事会 《柴纳接触人

2010 年 6 月 7 日 详见公报 2010 年 6 月 8 日

事会 报》

公司六届董事会

《柴纳接触人 2010 年 8 月 10

临 时 会 议 2010 年 8 月 9 日 详见公报

报》

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